أوني كريديت يدفع 1.3 مليار دولار لتسوية تحقيق أمريكي في انتهاك عقوبات

2019-04-15T21:51:12+00:00
2019-04-15T21:51:15+00:00
إقتصاد
15 أبريل 2019
أوني كريديت يدفع 1.3 مليار دولار لتسوية تحقيق أمريكي في انتهاك عقوبات

شرق وغرب – قالت السلطات الأمريكية يوم الاثنين إن أوني كريديت، أكبر بنك في إيطاليا، سيدفع 1.3 مليار دولار للسلطات في الولايات المتحدة لتسوية تحقيقات في انتهاك عقوبات أمريكية على إيران ودول أخرى.

وقال سايرس فانس مدعي منطقة مانهاتن في بيان إن بنك أوني كريديت سيقر بالذنب أيضا في محكمة ولاية نيويورك بخصوص تحويل مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني عبر بنوك في مانهاتن نيابة عن دول وكيانات تخضع لعقوبات.

وأجرى البنك التسوية مع وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومدعي مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك.

المصدررويترز
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.